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潮汕三兄妹操控 重庆567亿最大地下钱庄(3p)

euclide
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發表於: 2011-08-18 13:21

文章转至:中新网 
昨日,重庆市公安局对外通报一起大案件,重庆警方在公安部的统一指挥下,成功破获我市首起特大非法经营地下钱庄案,打掉一个利用“空壳公司”非法从事资金支付结算业务的犯罪团伙,涉案金额高达567亿元。

  在这起案件中,警方成功抓获该团伙成员26名,扣押作案工具电脑24台、银行卡160余张、网银U盾90余个。冻结涉案账户共计912个,冻结资金5.48亿元。

  案件线索如何发现

  跟踪审计,特大地下钱庄浮出水面


  警方介绍,此案的发案,系国家审计署广州特派办在商业银行新增贷款投放结构和资产质量专项跟踪审计调查中发现了线索。

  跟踪审计调查中发现,2010年1月以来,重庆楚和商贸有限公司等19家单位,利用各商业银行公营账户向个人账户划转资金的平台,非法从事资金支付结算业务,涉及9000余个银行账户,交易金额累计达450亿元人民币,其行为涉嫌非法经营罪。

  该审计结果上报国务院,立即引起了多位中央领导同志的高度重视,先后作出批示要求立即查办该案,维护国家正常的金融秩序。

  市公安局迅速成立以经侦总队为主体,集约多个专业警种力量的专案组,人民银行重庆营管部专门派出金融专家直接参与案件调查工作。 

三兄妹为核心,创办空壳公司洗钱

  专案组全面熟悉案情后,决定打破以资金为主导的常规思维模式,直接切入“明确犯罪团伙”这一案件核心,多管齐下,以求摸清团伙人员构成和组织关系。

  今年4月10日,根据这一思路,专案组在不到两周时间里,就初步锁定了一个以广东潮汕籍陈氏三兄妹为核心,通过亲戚、朋友、同乡关系为联系纽带,涉案人员30多名的非法地下钱庄犯罪团伙。

  该团伙利用在重庆注册“空壳”公司等方式,设立了20余个对公账户及数百个个人账户,同时在广东深圳等地设立“业务联系人”。

  “业务联系人”在接到业务后,随即将“客户”对公账户的资金转入重庆事先注册好的对公账户中,重庆方再将资金转入个人账户,最后转入“客户”指定的账户中,或者非法为“客户”兑换外汇出境,并收取交易金额的1%。至3%。作为手续费。

  该团伙的犯罪行为是为满足不法人员规避人民银行对企业基本账户和现金的管理、逃避金融监管将资金汇到境外、隐匿资金走向等非法目的。

重庆、广州、深圳三地警力同时收网

  重庆警方在进一步调查中发现,除国家审计署广州特派办调查发现的450亿元涉案资金以外,从2010年10月以来,又有117亿元异地资金流入重庆19家涉案对公账户中。

  这些流入资金涉及100余家单位、个人。这些单位和个人账户分布在广东、北京、大连等多个城市,资金来源涉及珠宝,首饰,电子,建筑等行业,涉案金额累计达567亿元。

  上述资金在划入重庆的多个涉案个人银行账户后,又被转往异地。

  今年5月6日,全面摸清该犯罪团伙的组织架构和犯罪嫌疑人的活动轨迹后,在公安部的统一指挥下,专案组在重庆、深圳两地分设抓捕行动指挥部,会同广州、深圳两地警方,集约近百名警力,在三地对犯罪团伙实施统一收网行动,当场抓获涉案人员25人。

  同时对犯罪嫌疑人的在重庆和深圳两地的住所和经营场所进行了搜查,扣押作案工具电脑24台、银行卡160余张、网银U盾90余个。

  目前,警方正在进行案件收尾工作,相关嫌疑人正在司法诉讼过程中。
很糍的饭团
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發表於: 2011-08-19 01:49
看到这天文数字,就知道警察为什么要查啦

 

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